Sección de Avisos
100 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 18 de Abril de 2018
SECCIÓN DE AVISOS
PRINTCODE, S.A. DE C.V. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA EXTRAORDINARIA
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PRINTCODE, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E S
De conformidad con los artículos 181, 182, 183, 186, 187, 189 y 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos Cuadragésimo, Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo y demás aplicables de los Estatutos Sociales, se convoca a la Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PRINTCODE, S.A. DE C.V., que tendrá verificativo a las 11:00 hrs del día 11 de mayo de 2018, en el domicilio de la sociedad ubicado en Avenida San Isidro 211, col. San Antonio, c.p. 02011, del. Azcapotzalco, Ciudad de México, de conformidad al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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Discusión, y en su caso aprobación de los informes del Administrador Único a que se refiere el enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta los informes de los comisarios, por lo que hace a los ejercicios sociales 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
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Revisión de la gestión del Administrador Único y Comisario en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, y en su caso el otorgamiento del finiquito más amplio que en derecho proceda;
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Ratificación o en su caso nombramiento del nuevo Administrador Único o Consejo de Administración de la Sociedad;
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Ratificación o en su caso nombramiento del nuevo comisario;
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Determinación de emolumentos, y en su caso, la fianza de cumplimiento por parte del Administrador Único o miembros del Consejo de Administración y Comisario de PRINTCODE S.A. DE C.V., para el ejercicio social 2018 y hasta que se designe nueva Administración.
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Modificación de Estatutos Sociales.
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Nombramiento de Delegados de la Asamblea.
Hago del conocimiento de los accionistas, que el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables de la sociedad, así como el dictamen respecto de los mismos formulado por el Comisario se encuentran a su disposición en el domicilio social con quince días de antelación, a la celebración de esta Asamblea en primera convocatoria, en términos de lo señalado por la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos Sociales.
Publíquese esta convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Sistema electrónico que para dichos efectos lleva la Secretaría de Economía, a cargo del patrimonio de la sociedad.
Ciudad de México a 2 de abril del 2018.
Alejandro Emilio España de la Cuesta
(Firma)
Administrador Único
ERCUS CONSULTING, S.A.P.I. DE C.V. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA EXTRAORDINARIA
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ERCUS CONSULTING, S.A.P.I. DE C.V. P R E S E N T E S
De conformidad con los artículos 5, 12, 13, 14 y 16 de la Ley del Mercado de Valores 181, 182, 183, 184, 186, 187, 189 y 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Artículos Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto, Trigésimo Quinto, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo Primero y demás aplicables de los Estatutos Sociales, a petición del accionista Alejandro Emilio España de la Cuesta, se convoca a la Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ERCUS CONSULTING, S.A.P.I. DE C.V., que tendrá verificativo a las 10:00 hrs del día 11 de mayo de 2018, en el domicilio de la sociedad ubicado en Avenida San Isidro número 211, col. San Antonio, c.p. 02011, del. Azcapotzalco, Ciudad de México, de conformidad al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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Discusión, y en su caso aprobación de los informes del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del artículo 172, por lo que hace a los ejercicios sociales 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
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Revisión de la gestión del Consejo de Administración en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, y en su caso el otorgamiento del finiquito más amplio que en derecho proceda;
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Ratificación o en su caso nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la Sociedad;
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Ratificación o en su caso nombramiento del nuevo comisario;
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Determinación de emolumentos, y en su caso, la fianza de cumplimiento por parte de los miembros del Consejo de Administración y Comisario de ERCUS CONSULTING, S.A.P.I. DE C.V., para el ejercicio social 2018 y hasta que se designe nueva Administración.
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Modificación de Estatutos Sociales.
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Nombramiento de Delegados de la Asamblea.
Hago del conocimiento de los accionistas, que el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos de la sociedad, se encuentran a su disposición en el domicilio social con quince días de antelación, a la celebración de esta Asamblea en primera convocatoria, en términos de lo señalado por la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos Sociales.
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