Sección de Avisos
SECCIÓN DE AVISOS
DEL SOL, PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.
De conformidad con los artículos 182, 183 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y con el artículo DÉCIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la sociedad, se convoca a los accionistas de Del Sol, Promoción y Desarrollo, S.A. de C.V., a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá verificativo, en primera convocatoria, a las 20:00 horas, el día 1 de julio del 2014, en el domicilio ubicado en Insurgentes Sur 553, Piso 1, Colonia Escandón, de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Modificaciones al articulo decimo sexto de los estatutos de la empresa relativos al procedimiento para convocar el consejo de administración.
II. Designación de delegados especiales de la Asamblea.
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México, Distrito Federal a 4 de junio de 2014
El Consejo de Administración
(Firma) (Firma) (Firma)
Salvador Sánchez Ocharán Jorge Iturbe Gutiérrez David Rubén Trejo Orozco
Presidente Consejero Consejero
(Firma) (Firma)
José Luis Robles Fernández Enrique Medina Mugüiro
Consejero Consejero
DEL SOL, PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.
De conformidad con los artículos 179, 180, 183 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y con el artículo DÉCIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la sociedad, se convoca a los accionistas de Del Sol, Promoción y Desarrollo, S.A. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá verificativo, en primera convocatoria, a las 19:00 horas, el día 1 de julio del 2014, en el domicilio ubicado en Insurgentes Sur 553, Piso 1, Colonia Escandón, de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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INFORME SOBRE LA ENAJENACIÓN DE UNA PARTE DEL ACTIVO INMOBILIARIO DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE I&G, ASESORES, S.C., EN BASE A LA PROPUESTA PRESENTADA POR ESTA EMPRESA.
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REVISIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL REEMBOLSO DE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE UNO DE SUS ACCIONISTAS, SEGÚN PROPUESTA RECIBIDA Y TRATADA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2014.
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AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DE PASIVOS QUE LA SOCIEDAD MANTIENE CON SUS ACCIONISTAS, MEDIANTE LA ENTREGA A ESTOS, DE ACTIVOS INMOBILIARIOS PROPIEDAD DE LA MISMA, SEGÚN PROPUESTA RECIBIDA Y TRATADA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2014.
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CONSTITUCIÓN DE UNA SERVIDUMBRE DE PASO
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DESIGNACIÓN DE DELEGADOS.
México, Distrito Federal a 4 de junio de 2014
El Consejo de Administración
(Firma) (Firma) (Firma)
Salvador Sánchez Ocharán Jorge Iturbe Gutiérrez David Rubén Trejo Orozco
Presidente Consejero Consejero
(Firma) (Firma)
José Luis Robles Fernández Enrique Medina Mugüiro
Consejero Consejero
QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN CORPORATIVA COQU, S.A. DE C.V. ASESORÍA Y SERVICIOS Q, S.A .DE C.V.
ACUERDO SOBRE FUSION
Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN CORPORATIVA COQU, S.A. DE C.V. Y ASESORÍA Y SERVICIOS Q, S.A. DE C.V., todas celebradas con fecha 5 de junio de 2014, resolvieron fusionarse actuando la primera como sociedad fusionante y las dos últimas como sociedades fusionadas, conforme a las siguientes bases:
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN CORPORATIVA COQU, S.A. DE C.V. Y ASESORÍA Y SERVICIOS Q, S.A. DE C.V., como sociedades fusionadas se fusionan con y en QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., subsistiendo esta última como sociedad fusionante, con base en los estados financieros de dichas sociedades al 30 de abril de 2014.
- Las sociedades fusionadas ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN CORPORATIVA COQU, S.A. DE C.V. y ASESORÍA Y SERVICIOS Q, S.A. DE C.V., transmiten a QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., a título universal, la totalidad de su activo, pasivo y capital.
- La fusión surtirá efectos respecto de laS sociedades fusionadas y fusionante, a partir del día 5 de junio de 2014. Respecto a los terceros, la fusión surtirá efectos de conformidad al Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a partir del primer día calendario posterior a la fecha en que se hubiere efectuado la inscripción del testimonio en donde conste la presente fusión en el Registro Público de Comercio del domicilio social de las sociedades fusionadas y fusionante, toda vez que todos los acreedores de las sociedades fusionadas han otorgado su pleno consentimiento para llevar a cabo la presente fusión.
- La fusionante QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., reconoce todos los contratos civiles, mercantiles y de cualquier otra índole que hayan celebrado las fusionadas, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN CORPORATIVA COQU, S.A. DE C.V. y ASESORÍA Y SERVICIOS Q, S.A. DE C.V., transmiten a QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. con anterioridad a la fusión, por lo que asume todos los derechos y se hace cargo de todas y cada una de las obligaciones consignadas en dichos contratos o que hayan surgido de cualesquier otro acto jurídico celebrado por dicha sociedad con anterioridad a la fecha de la fusión.
- El capital social de QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., no se verá incrementado por virtud de la presión fusión y, por lo tanto, las acciones de ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN CORPORATIVA COQU, S.A. DE C.V. y ASESORÍA Y SERVICIOS Q, S.A. DE C.V. no implicarán canje alguno por acciones representativas del capital social de QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
- Quedan sin efectos todos los nombramientos del órgano de administración, funcionarios y comisarios de ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN CORPORATIVA COQU, S.A. DE C.V. y ASESORÍA Y SERVICIOS Q, S.A. DE C.V., en virtud de que éstas desaparecerán como consecuencia misma de la fusión, por lo que se devolverá a cada uno de dichos funcionarios la caución que, en su caso, hubiere otorgado con anterioridad para garantizar el fiel desempeño de sus cargos. Asimismo, se terminarán y, en consecuencia, dejarán de tener validez y efecto legal alguno todos y cada uno de los poderes generales o especiales otorgados por ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN CORPORATIVA COQU, S.A. DE C.V. y ASESORÍA Y SERVICIOS Q, S.A. DE C.V. con anterioridad a la fecha de la presente fusión.
México, D. F., 5 de junio de 2014.
(Firma)
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XAVIER MANGINO DUEÑAS
DELEGADO ESPECIAL
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. Balance General Consolidado al 30 de Abril de 2014
Cifras en Pesos
100 Activo 110 Inversiones 11,060,611,404.00 111 Valores y Operaciones con Productos Derivados 9,264,321,524.00 112 Valores 9,264,321,524.00 113 Gubernamentales 1,518,635,833.00 114 Empresas privadas 7,030,381,197.00 115 Tasa Conocida 5,533,269,247.00 116 Renta Variable 1,497,111,950.00 117 Extranjeros 221,117,564.00 118 Valuación Neta 472,630,524.00 119 Deudores por Intereses 21,556,406.00 120 Dividendos por Cobrar Sobre Títulos de Capital 0.00 121 (-) Deterioro de Valores 0.00 122 Valores Restringidos 0.00 123 Inversiones en Valores dados en Préstamo 0.00 124 Valores Restringidos 0.00 125 Operaciones con Productos Derivados 0.00 126 Reporto 1,193,554,031.00 127 Préstamos 104,465,427.00 128 Sobre Pólizas 0.00 129 Con Garantía 20,471,568.00 130 Quirografarios 0.00 131 Contratos de Reaseguro Financiero 0.00 132 Descuentos y Redescuentos 87,250,000.00 133 Cartera Vencida 0.00 134 Deudores por Intereses 0.00 135 (-) Estimación para Castigos 3,256,141.00 136 Inmobiliarias 498,270,422.00 137 Inmuebles 229,135,781.00 138 Valuación Neta 308,320,926.00 139 (-) Depreciación 39,186,285.00 140 Inversiones para Obligaciones Laborales 62,602,579.00 141 Disponibilidad 250,244,435.00 142 Caja y Bancos 250,244,435.00 143 Deudores 8,250,805,146.00 144 Por Primas 7,245,843,319.00 145 Agentes y Ajustadores 41,146,047.00 146 Documentos por Cobrar 76,137,111.00 147 Préstamos al Personal 28,277,567.00 148 Otros 911,001,181.00 149 (-) Estimación para Castigos 51,600,079.00 150 Reaseguradores y Reafianzadores 159,720,599.00 151 Instituciones de Seguros y Fianzas 3,749,222.00 152 Depósitos Retenidos 0.00 153 Participación de Reaseguradores por Siniestros Pendientes 64,782,553.00 154 Participación de Reaseguradores por Riesgos en Curso 86,872,961.00 155 Otras Participaciones 4,315,863.00 156 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento 0.00 157 Participación. de Reafianzadoras. en la Rva. de Fianzas en Vigor 0.00 158 (-) Estimación para Castigos 0.00
159 Inversiones Permanentes 10,758,924.00 160 Subsidiarias 0.00 161 Asociadas 0.00 162 Otras Inversiones Permanentes 10,758,924.00 163 Otros Activos 1,281,881,011.00 164 Mobiliario y Equipo 359,847,636.00 165 Activos adjudicados 0.00 166 Diversos 915,491,722.00 167 Gastos Amortizables 13,114,382.00 168 (-) Amortización 6,572,729.00 169 Activos Intangibles 0.00 170 Productos Derivados 0.00
Suma del Activo 21,076,624,098.00 200 Pasivo
210 Reservas Técnicas 14,058,256,708.00 211 De Riesgos en Curso 10,743,588,500.00 212 Vida 0.00 213 Accidentes y Enfermedades 0.00 214 Daños 10,743,588,500.00 215 Fianzas en Vigor 0.00 216 De Obligaciones Contractuales 3,314,536,322.00 217 Por Siniestros y Vencimientos 3,126,848,782.00 218 Por Siniestros Ocurridos y No Reportados 91,014,360.00 219 Por Dividendos Sobre Pólizas 32,851,315.00 220 Fondos de Seguros en Administración 0.00 221 Por Primas en Depósito 63,821,865.00 222 De Previsión 131,886.00 223 Previsión 0.00 224 Riesgos Catastróficos 131,886.00 225 Contingencia 0.00 226 Especiales 0.00 227 Reservas para Obligaciones Laborales 126,795,466.00 228 Acreedores 1,889,702,937.00 229 Agentes y Ajustadores 682,028,007.00 230 Fondos en Administración de Pérdidas 6,717,317.00 231 Acreedores por Responsabilidades de Fianzas 0.00 232 Diversos 1,200,957,613.00 233 Reaseguradores y Reafianzadores 99,314,125.00 234 Instituciones de Seguros y Fianzas 99,314,125.00 235 Depósitos Retenidos 0.00 236 Otras Participaciones 0.00 237 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento 0.00 238 Operaciones con Productos Derivados 0.00 239 Financiamientos...
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