Sección de Avisos
SECCIÓN DE AVISOS
EV EMPRENDE VENTRES S.A DE C.V SOFOM E.N.R.
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EV EMPRENDE VENTURES", S.A. DE C.V. SOFOM ENR., A CELEBRARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015 A LAS 17:00 HORAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN BOSQUE DE CIRUELOS 278,BOSQUES DE LAS LOMAS A FIN DE DESAHOGAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
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Discusión, modificación y en su caso aprobación de los estados financieros de la Sociedad, después de escuchar los informes de la administración y del comisario, por los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2014 en relación al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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Informe a los accionistas sobre las transmisiones llevadas a cabo.
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Determinación de los emolumentos correspondientes a la administración y comisarios de la sociedad.
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Designación de delegados especiales y otorgamiento de poderes.
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
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Ratificación de modificación de estatutos sociales conforme a lo aprobado en Asamblea General Ordinaria Y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 10 de diciembre del 2014.
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Designación de delegados especiales y otorgamiento de poderes.
El Consejo de Administración de la Sociedad a los 9 días del mes de ABRIL del año 2015.
(Firma) _____________________________
Esther Murow Franklin
Presidenta
(Firma) _________________________________
José Adrián Morales Díaz
Secretario
(Firma) ___________________________________
Carlos Alberto Alfaro Méndez
Tesorero
BSI CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA
Con fundamento en el Artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales de BSI CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., (la "Sociedad"), y los artículos 179, 182, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea"), que se llevará a cabo, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 6 de mayo de 2015, y en segunda convocatoria, a las 11:30 del mismo día, en el domicilio ubicado en Paseo de la Reforma No. 243, Piso 18, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE LA SOCIEDAD SEA CONSIDERADA COMO UN ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y, EN CONSECUENCIA REFORME SUS ESTATUTOS SOCIALES.
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PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA REFORMA DE ESTATUTOS RELATIVA A LA FORMA COMO LA SOCIEDAD DEBE LLEVAR A CABO LAS PUBLICACIONES DE CUALQUIER COMUNICADO A SUS ACCIONISTAS Y TERCEROS INTERESADOS.
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RATIFICACIÓN DE LA DONACIÓN DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL.
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PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE UN AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE FIJA.
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PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS. VI.- REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE LA EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS.
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REMOCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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REMOCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL COMISARIO.
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RATIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.
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NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS QUE FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán entregar el original de la Tarjeta de Admisión correspondiente, la cual se expedirá en las oficinas de la Sociedad, a más tardar a las 14:00 horas del día 5 de mayo de 2015. A fin de obtener la Tarjeta de Admisión correspondiente, los accionistas deberán estar inscritos como tal en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, y depositar los títulos representativos de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad, obteniendo su constancia de depósito correspondiente.
Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por la persona o las personas que designen mediante carta poder firmada ante dos testigos o por mandatarios con poder general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable.
México, Distrito Federal, a 20 de abril de 2015.
(Firma)
LIC. ALEJANDRA PAREDONES RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL
Presidente del Consejo de Administración
Unifin Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Unifin Capital, S.A. de C.V.
AVISO DE FUSIÓN
Conforme a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publican los acuerdos de fusión de Unifin Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (la "Fusionante") y Unifin Capital, S.A. de C.V. (la "Fusionada"), adoptados por las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de la Fusionante y las Fusionadas celebradas el 13 de abril de 2015:
Primera. La Fusionante conviene en fusionarse con la Fusionada en los términos y sujeto a las condiciones que se estipulan en el presente Convenio, subsistiendo la Fusionante y desapareciendo la Fusionada. Segunda. La fusión entre se llevará a cabo con base en las cifras que aparecen en el balance general no auditado consolidado de la Fusionante y el balance general proforma no auditado de la Fusionada, preparados al 31 de marzo de 2015, aprobados por sus respectivas Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas, cuyas cifras serán actualizadas y ajustadas, según proceda, a los montos registrados al momento en que produzca efectos la fusión. Tercera. La fusión surtirá plenos efectos entre la Fusionante y la Fusionada a partir de la fecha de este Convenio y, frente a terceros, precisamente en la fecha en que los acuerdos de fusión hayan quedado inscritos en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Fusionante y la Fusionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para lo cual la Fusionante responderá del pago inmediato de sus adeudos y de los de la Fusionada, a sus respectivos acreedores que no hubieren consentido la fusión y desearen hacer efectivos anticipadamente los adeudos en su favor. De conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos sobre la fusión, el balance general de la Fusionada y Fusionante, en el caso de la Fusionada, el sistema establecido para extinguir su pasivo, se publicarán en el periódico oficial del domicilio social de cada una, en virtud de que aún no está en funcionamiento el sistema electrónico que implementará la Secretaría de Economía para para efectos de publicaciones. Cuarta. Al llevarse a cabo la fusión, la Fusionante absorberá incondicionalmente todos los activos y pasivos y, en la medida aplicable, el capital contable de la Fusionada, y adquirirá a título universal todo el patrimonio y los derechos de ésta, incluyendo sin limitar, cualesquiera derechos de propiedad intelectual, quedando a su cargo, como si hubiesen sido contraídos por la Fusionante, todos los adeudos y responsabilidades de la Fusionada, subrogándose la Fusionante en todos los derechos y obligaciones de la Fusionada, de índole mercantil, civil, fiscal y de cualquier otra naturaleza, sin excepción, por lo que, una vez que surta efectos la fusión, la Fusionante se convertirá en causahabiente, a título universal, de todos los activos, derechos y pasivos de la Fusionada. Asimismo, la Fusionante quedará facultada para continuar con las excepciones y acciones intentadas en juicio por la Fusionada y para dar contestación a las demandas interpuestas en contra de la Fusionada, así como para intervenir en todos aquellos juicios o vías que por cualquier motivo tenga interés. Quinta. Las Partes convienen que, por virtud de la fusión, no se realizarán cambios en los órganos de administración y vigilancia de la Fusionante. Los poderes otorgados por la Fusionante con anterioridad a la fusión subsistirán en todos sus términos hasta en tanto la Fusionante no resuelva limitarlos, modificarlos o revocarlos. Los poderes otorgados por la Fusionada con anterioridad a la fecha en que surta efectos la fusión quedarán sin efectos al operar la fusión, como consecuencia de la extinción de la Fusionada. Sexta. Como consecuencia de la fusión, las acciones representativas del capital social de la Fusionante propiedad de la Fusionada se extinguirán y se cancelarán los títulos definitivos que amparan las mismas. Asimismo, los accionistas de la Fusionada tendrán derecho a recibir, a partir de la Fusión, una acción representativa del capital social de la Fusionante por cada
27.9218 acciones representativas del capital social de la Fusionada de las que sean titulares, en virtud de lo cual, la Fusionante emitirá y entregará a dichos accionistas, en la proporción que les corresponda de acuerdo a la tenencia accionaria que actualmente tienen en la Fusionada, 6,999,999 (seis millones novecientas noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve) acciones, de las cuales 9,999 (nueve mil novecientas noventa y nueve) serán acciones ordinarias, nominativas, Clase "I", Serie "A", sin expresión de valor nominal, representativas del capital mínimo fijo, y 6,990,000 (seis millones novecientas noventa mil) serán acciones ordinarias, nominativas, Clase "II", Serie "A", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Fusionante. Los accionistas de la Fusionada, por motivo de la fusión convienen que el canje de acciones cubre íntegramente sus derechos como accionistas de la Fusionante con motivo de la fusión. Séptima. El capital social de la Fusionante después de la fusión se mantendrá en la cantidad de $875,000,000.00 M.N. (ochocientos setenta y cinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), representado por 8,750,000 (ocho millones setecientas cincuenta mil) acciones, de la cual, la cantidad de $1,000,000.00 M.N. (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional), representada por 10,000 (diez mil) acciones ordinarias, nominativas, Clase "I", sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y...
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